关于“银行外汇业务合规性培训班”的通知 银行外汇业务合规与审慎经营评估结果分析

原标题：关于“银行外汇业务合规性培训班”的通知

为贯彻落实国务院有关“放管服”的要求，支持实体经济发展，国家外汇管理局加大改革开放力度，相继发布了一系列政策措施，严格落实真实性合规性审核责任；同时加强微观合规监管，督促银行合规经营。

在此政策调整的背景下，应各机构要求，中国金融培训中心拟分期举办“银行外汇业务合规性培训班”。培训针对外汇业务违规行为和相关案例进行讲解，目的在于强化金融机构内部控制制度与外汇业务合规性建设，规避外汇业务经营风险。请各机构积极认真组织相关人员参加学习。现将具体事项通知如下：

一、培训时间及地点

第一期：时间：2023年6月15-16日，地点：北京市

第二期：时间：2023年7月6-7日，地点：青岛市

第三期：时间：2023年7月27-28日，地点：西宁市

二、主要培训内容

1.外汇检查与外汇业务违规行为分析；

2.近期出台的经常项目外汇管理政策解读；

3.经常项目外汇业务违规案例分析；

4.近期出台的资本项目外汇管理政策解读；

5.资本项目外汇业务违规案例分析；

6.银行外汇收支违规案例分析。

7.《银行外汇业务合规与审慎经营评估办法》政策解读。

三、师资团队：

国家外汇管理局管理检查司、国际收支司、经常项目管理司、资本项目管理司相关领导和专家。

四、参训对象

1.中外资银行总行、分行合规部、国际业务部、资金交易部、营业部及相关外汇业务部门的管理人员和业务人员；

2.非银行金融机构外汇业务相关管理人员和业务人员；

3.第三方支付机构和涉汇企业外汇业务相关管理人员和业务人员。

五、报名联系方式

1.电话：（010）68016010 或（010）68016080 刘老师 陈老师

2.Email: sdrcf＠vip.163.com

（欢迎来电咨询！）

附件：

（银行外汇业务合规性培训班）

姓名： 性别： 职务： 单位名称： 单位地址： 电话： 传真： E-mail： 是/否 入住日期： 离店日期： 联系人： 注：此报名表复制和自制均有效。

原文文件提取码：bvut

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