罗维原创非法买卖外汇行为的罪与罚 非法买卖外汇的行政处罚标准是多少元以上

三、什么情形属于非法从事资金支付结算业务？

（一）使用受理终端或者网络支付接口等方法，以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的；

（二）非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的；

（三）非法为他人提供支票套现服务的；

（四）其他非法从事资金支付结算业务的情形。

四、什么情形属于非法买卖外汇？

我国对外汇实行强制管理制度，任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。根据全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》的规定，在国家规定的交易场所以外买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，以非法经营定罪处罚。根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，非法买卖外汇主要包括倒买倒卖外汇、变相买卖外汇等情形。

五、情节严重的认定标准。

（一）非法经营数额在五百万元以上的；

（二）违法所得数额在十万元以上的；

（三）非法经营数额在二百五十万元以上，或者违法所得数额在五万元以上，且具有下列情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节严重”：

①曾因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇犯罪行为受过刑事追究的；

②二年内因非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法行为受过行政处罚的；

③拒不交代涉案资金去向或者拒不配合追缴工作，致使赃款无法追缴的；

六、情节特别严重的认定标准。

（一）非法经营数额在二千五百万元以上的；

（二）违法所得数额在五十万元以上的；

（三）非法经营数额在一千二百五十万元以上，或者违法所得数额在二十五万元以上，且具有本解释第三条第二款规定的四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。

七、罪名竞合时的处罚原则。

非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，构成非法经营罪，同时又构成帮助恐怖活动罪或者洗钱罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

八、涉案数额的确定原则。

二次以上非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，依法应予行政处理或者刑事处理而未经处理的，非法经营数额或者违法所得数额累计计算。

同一案件中，非法经营数额、违法所得数额分别构成情节严重、情节特别严重的，按照处罚较重的数额定罪处罚。

九、罚金数额的确定。

非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇违法所得数额难以确定的，按非法经营数额的千分之一认定违法所得数额，依法并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

十、从轻减轻处罚的情形。

行为人如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并积极配合调查，退缴违法所得的，可以从轻处罚；其中犯罪情节轻微的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

符合刑事诉讼法规定的认罪认罚从宽适用范围和条件的，依照刑事诉讼法的规定处理。

单位实施的非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为，依照本解释规定的定罪量刑标准，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

十二、管辖的规定。

综上，该《解释》的出台既有利于防范化解重大金融风险；也有利于依法严厉惩处涉地下钱庄犯罪，维护金融市场秩序和国家金融安全。同时也是统一法律适用，提高办案质量，确保办案法律效果和社会效果的需要，对于进一步净化金融市场秩序具有重要意义。查看