公司治理概要 保险公司投资基金 独立董事

一、实际控制人：中国人寿保险（集团）公司。

二、持股比例在5%以上的股东及其持股情况：中国人寿保险（集团）公司持股比例100%。

三、近3年主要股东决定

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230414

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230729

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230830

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230920

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230328

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230413

国寿投资保险资产管理有限公司股东决定20230523

四、董事和监事简历

（一）董事情况

利明光先生，现任中国人寿保险（集团）公司党委委员、副总裁（待任职核准），兼任中国人寿保险股份有限公司党委书记、总裁（待任职核准）、中国精算师协会副会长和本公司董事长。曾任中国人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁兼总精算师、董事会秘书。

张凤鸣先生，现任本公司党委书记、执行董事、总裁。历任中国人民银行办公厅科员、主任科员、副处级秘书、正处级秘书、国务院办公厅正处级秘书，中国民生银行资金计划部总经理，广州分行党委书记、行长，中国民生银行（香港）新产品研发中心总经理，中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，广发银行股份有限公司执行董事、副行长、代行长、党委委员、党委副书记。

      于胜全先生，现任中国人寿保险（集团）公司首席财务官，兼任中国人寿电子商务有限公司董事和本公司董事。先后在财政部商贸金融司、香港银都机构有限公司财务部任职，曾任中国人寿保险（集团）公司财务部总经理、副总经理、中国人寿保险（海外）股份有限公司副总裁、中国人寿保险股份有限公司广东省分公司副总经理等职务。

赵剑先生，现任中国人寿保险（集团）公司办公室（党委办公室）主任，兼任中国人寿慈善基金会监事和本公司董事。曾在中国人民大学公共管理学院工作，曾任中国人寿保险（集团）公司人力资源部副总经理、党委组织部副部长、协同发展部/战略客户部总经理，中国人寿保险股份有限公司济南市分公司党委委员、副总经理等职务。

沈国华先生，现任中国人寿保险（集团）公司投资管理部总经理，兼任中国人寿养老保险股份有限公司董事、国寿健康产业投资有限公司董事、中国人寿资产管理有限公司董事和本公司董事。曾任中国人寿资产管理有限公司资产配置部总经理、投资管理部总经理等职务。

      彭毛字先生，现任本公司独立董事。曾任中国农业银行总行扶贫信贷处处长、项目评估部副总经理，中国长城资产管理公司评估管理部副总经理、债权法律部副总经理、监察室主任和审计部总经理，2014年退休。在其工作期间，曾兼任长城资产有关子公司及博时基金管理有限公司的董、监事职务。

窦玉明先生，现任本公司独立董事，中欧基金管理有限公司董事长，曾任职于富国基金、嘉实基金等。

李筠女士，现任本公司独立董事。曾任中国农业银行运营总监，2017年退休。

（二）监事情况

于杰先生，现任中国人寿保险（集团）公司风险管理部/内控合规部副总经理，兼任本公司股东监事。

王佰玲女士，现任本公司外部监事。曾在东方医疗器械有限公司、新华人寿保险股份有限公司就职，现已退休。

王贺先生，现任本公司职工监事、战略研究部/董事会办公室副总经理。

五、高级管理人员简历

张凤鸣先生，现任本公司党委书记、执行董事、总裁。历任中国人民银行办公厅科员、主任科员、副处级秘书、正处级秘书、国务院办公厅正处级秘书，中国民生银行资金计划部总经理，广州分行党委书记、行长，中国民生银行（香港）新产品研发中心总经理，中国人寿资产管理有限公司总裁助理、副总裁、党委委员，广发银行股份有限公司执行董事、副行长、代行长、党委委员、党委副书记。

房海燕女士，现任本公司党委委员、副总裁。曾在中国人寿保险股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、国寿健康产业投资有限公司工作，历任寿险公司业务管理部副总经理、总经理，集团公司业务部总经理（期间在寿险公司山东省分公司挂职党委副书记、副总经理），健康养老产业投资公司筹备领导小组副组长，国寿健康产业投资有限公司纪委书记、党委委员、副总裁。

匡涛先生，现任本公司党委委员、副总裁。曾在中国计算机软件与技术服务总公司、二十一世纪不动产中国总部、美国美林银行、美国彭博集团工作，历任中国人寿保险股份有限公司投资管理部总经理助理、副总经理、中国人寿保险（集团）公司投资管理部副总经理、总经理、国寿健康产业投资有限公司党委委员、副总裁。

魏伟先生，现任本公司党委委员、总裁助理。曾在北京科技大学学生工作处工作，历任中央国家机关工委法制教育中心副主任、中央财办秘书局副巡视员、二级巡视员。

刘蓉女士，现任本公司首席财务官（财务负责人）。曾在中国人寿保险有限公司深圳分公司、中国人寿保险(集团)公司工作，历任中国人寿保险有限公司深圳市分公司财务处理中心总经理、中国人寿保险(集团)公司财务部总经理助理、副总经理。

      关盈凯先生，现任本公司董事会秘书、首席风险管理执行官、合规负责人。曾在北京市司法局、中国人保信托投资公司、中国人寿保险公司工作。历任国寿投资公司业务管理部总经理、投资管理部临时负责人、企业管理部总经理、战略规划部总经理、党委组织部部长、人力资源部总经理、机关党委副书记、党委宣传部部长、党建工作部部长、工会工作部主任。

六、公司部门设置情况